Fortalece la confianza y protege la reputación de tu empresa con soluciones integrales orientadas a la trazabilidad, transparencia y cumplimiento normativo.
Implementación de sistemas SARLAFT / SAGRILAFT
Diseñamos e implementamos programas robustos para la administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, asegurando el cumplimiento legal y mitigando riesgos reputacionales.
Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE / PTEE ESAL)
Desarrollamos estrategias completas que incluyen análisis del modelo de negocio, identificación de riesgos, construcción de manuales y capacitación del Oficial de Cumplimiento, fortaleciendo la cultura ética corporativa.
Outsourcing del Oficial de Cumplimiento
Ponemos a disposición profesionales expertos para asumir este rol estratégico en SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y PTEE ESAL, garantizando la correcta aplicación de procedimientos de prevención y mitigación de riesgos.